轉載-社會新聞-海南破獲洗錢公司涉案3千億

中央社 - 2012年2月27日下午7:27

（中央社台北27日電）中國大陸海南警方偵破一起涉及29個省市的大型地下錢莊洗錢案，涉案金額高達人民幣727億多元（約新台幣3400億元）。
人民日報引述海南警方表示，「這個地下錢莊共接收全國29個省份2337家上游公司的資金727億多元，分別轉至4473個個人、公司帳戶，非法獲利3200多萬元。」
報導說，這家地下錢莊主要負責人是今年42歲的劉越，只有小學畢業，長年在深圳從事地下錢莊非法交易。2008年因深圳各大商業銀行相繼停止辦理「公轉私」（將企業的資金轉移至私人帳戶）業務，劉越與同夥便將地下錢莊業務轉移至海南，用非法手

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